K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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2月24日，广绵公司在凯发k8国际首页登录大厦A908会议室召开了内控制度建设缺陷整改讨论会。广绵公司党委委员、董事、副总经理郑植，公司内控领导小组成员及内控办全体成员、咨询机构老师等参加了讨论会。

会议组织学习了凯发k8国际首页登录公司关于《关于进一步加强内控体系相关工作的通知》的文件精神，围绕梳理缺陷，逐条进行讨论，全面认定了缺陷特征、明确了整改措施，压实了整改责任，为下一步《内控管理手册》试运行奠定了坚实基础。

会上，郑植对内控建设缺陷整改工作作了安排部署，提出了明确要求，一是各部门要高度重视内控缺陷整改工作，要对照部门职能职责，对存在的缺陷按照风险高低、纠偏难度和控制层次进行等级划分，按照先易后难，以点带面的原则开展整改工作；二是各部门要优化整改措施，对设计层面缺陷需建章立制的要做好制度建设，对应在现有制度中修订补充的要加快制度完善，对执行过程不闭合的，要完善过程资料，确保整改工作有质有效；三是各部门要加强交流沟通，既要明确各业务的权责界限，又要保证制度和流程之间相互支撑，形成高质量的缺陷整改成果。